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2024年3月24日

美国企业BOI申报指南-VPS

为了打击非法金融活动,加强企业透明度,美国国会于2021年通过了《企业透明法》(Corporate Transparency Act,简称CTA)。该法案自2024年1月1日起生效,要求在美国注册或登记的特定企业向美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)按规定申报企业受益所有人信息(Beneficial Ownership Information,简称BOI),即进行”BOI申报”。通过收集这些信息,有利于执法部门追查犯罪分子隐藏在复杂企业结构背后的身份,从而遏制洗钱、逃税等违法行为,维护金融体系完整性。

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